證券代碼：688581 證券簡稱：安杰思 公告編號：2023-010

(資料圖片僅供參考)

杭州安杰思醫(yī)學(xué)科技股份有限公司

關(guān)于設(shè)立全資子公司的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。重要內(nèi)容提示：

? 投資標(biāo)的名稱：杭安醫(yī)學(xué)科技（杭州）有限公司（暫定名，最終以市場監(jiān)督管理部門核準(zhǔn)為準(zhǔn)）

? 投資金額：人民幣5,000萬元。

? 本次對外投資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，亦不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

? 相關(guān)風(fēng)險提示：本次對外投資設(shè)立子公司，在實(shí)際經(jīng)營過程中可能面臨運(yùn)營管理、內(nèi)部控制和資源配置等方面的風(fēng)險因素。

一、對外投資概述

杭州安杰思醫(yī)學(xué)科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或本公司）根據(jù)經(jīng)營和戰(zhàn)略發(fā)展的需要，為加強(qiáng)公司的核心競爭力，擬以自有資金人民幣5,000萬元投資設(shè)立全資子公司杭安醫(yī)學(xué)科技（杭州）有限公司（暫定名，最終以市場監(jiān)督管理部門核準(zhǔn)為準(zhǔn)，以下簡稱“杭安醫(yī)學(xué)”）。

本次對外投資事項(xiàng)已于 2023年 8月 14日召開的第二屆董事會第六次會議審議通過，根據(jù)《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，該事項(xiàng)無需提交股東大會審議。

本次投資設(shè)立全資子公司不涉及關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

二、投資協(xié)議主體的基本情況

1.公司名稱：杭安醫(yī)學(xué)科技（杭州）有限公司（暫定名，最終以市場監(jiān)督管理部門核準(zhǔn)為準(zhǔn)）

2.注冊資本：5,000萬元人民幣

3.公司類型：有限責(zé)任公司

4.公司住所：浙江省杭州市臨平區(qū)東湖街道泰極路9號2號樓3層306室 5.法定代表人:張承

6.出資方及出資比例：公司持股100%

7.經(jīng)營范圍：一般項(xiàng)目：技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；第一類醫(yī)療器械生產(chǎn)；第二類醫(yī)療器械銷售；第一類醫(yī)療器械銷售；計(jì)算機(jī)軟硬件及輔助設(shè)備零售；計(jì)算機(jī)軟硬件及輔助設(shè)備批發(fā)；儀器儀表銷售；機(jī)械設(shè)備銷售；電子元器件與機(jī)電組件設(shè)備制造；電子元器件與機(jī)電組件設(shè)備銷售；金屬制品銷售；貨物進(jìn)出口；技術(shù)進(jìn)出口；專用設(shè)備修理；信息系統(tǒng)集成服務(wù)；租賃服務(wù)（不含許可類租賃服務(wù)）。

以上信息以工商登記機(jī)關(guān)最終核準(zhǔn)的信息為準(zhǔn)。

三、對外投資對上市公司的影響

公司始終專注于消化內(nèi)鏡診療領(lǐng)域，隨著全資子公司的成立，將有助于公司在光纖成像系統(tǒng)、內(nèi)窺鏡輔助機(jī)器人和軟性內(nèi)窺鏡等項(xiàng)目，更好的孵化落地，加快公司在內(nèi)鏡診斷領(lǐng)域的產(chǎn)品布局。此公司的建立，有利于進(jìn)一步增強(qiáng)公司的綜合實(shí)力，符合公司的長遠(yuǎn)發(fā)展規(guī)劃及全體股東的利益。

本次投資資金來源為公司自有資金，不會對公司財(cái)務(wù)及經(jīng)營情況產(chǎn)生不利影響，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

四、對外投資的風(fēng)險分析

本次對外投資設(shè)立子公司，在實(shí)際經(jīng)營過程中可能面臨運(yùn)營管理、內(nèi)部控制和資源配置等方面的風(fēng)險因素。公司將加強(qiáng)對子公司的經(jīng)營管理，完善其法人治理結(jié)構(gòu)，建立健全內(nèi)部控制制度和有效的監(jiān)督機(jī)制，優(yōu)化公司整體資源配置，有效防范和應(yīng)對子公司可能面臨的各項(xiàng)風(fēng)險，促使子公司穩(wěn)定快速發(fā)展。

敬請廣大投資者理性投資，注意投資風(fēng)險。

特此公告。

杭州安杰思醫(yī)學(xué)科技股份有限公司董事會

2023年 08 月 16 日